Amerikaans bedrijf moet bijna 8 miljoen euro betalen in zaak rond grootschalige btw-fraude 15/03/2024Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten de zaak tegen Voip Guardian Partners LLC (VG) buiten de rechtbank af...
Drie mannen veroordeeld voor bankhelpdeskfraude ouderen en witwassen 15/03/2024De rechtbank heeft drie mannen veroordeeld voor het oplichten van ouderen door bankhelpdeskfraude en het medeplegen van witwassen....
Verdachte gepakt voor faciliterende rol bij meerdere zaken bankhelpdeskfraude 14/03/2024Op woensdag 13 maart is een 21-jarige man uit Almere aangehouden in verband met een onderzoek naar bankhelpdeskfraude....
Drie mannen veroordeeld voor bankhelpdeskfraude en witwassen, ouderen doelwit van oplichting 14/03/2024De rechtbank heeft drie mannen veroordeeld voor het oplichten van ouderen door bankhelpdeskfraude en het medeplegen van witwassen....
DNB legt cryptobeurs Crypto.com boete van ruim 2,8 miljoen euro op 13/03/2024De Nederlandse Centrale Bank (DNB) heeft een boete van 2.850.000 euro opgelegd aan cryptobeurs Crypto.com. De beurs bood...
Cash, auto’s en appartementen in beslag bij verdachten grootschalige oplichting webshop MediaXXL 12/03/2024Amsterdam – Op 5 maart heeft de Amsterdamse recherche drie verdachten aangehouden in een omvangrijk onderzoek naar grootschalige...
Justitie eist cel voor gewetenloze en doortrapte bankhelpdeskfraude ouderen 11/03/2024Het Openbaar Ministerie in Noord-Nederland eist vandaag 48 maanden celstraf tegen een 20-jarige man uit Emmen en een...
Daling in bankhelpdeskfraude: minder slachtoffers en lagere financiële schade in 2023 11/03/2024Uit de jaarcijfers van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de politie blijkt dat bankhelpdeskfraude in 2023...
Verpleegkundige riskeert 20 jaar cel na fraude van ruim 130 miljoen euro 10/03/2024Een Amerikaanse verpleegkundige riskeert 20 jaar cel voor grootschalige fraude van ruim 130 miljoen euro. Jean Wilson, een...