Nederlander verdacht van MEGA fraude gepakt in Marbella

© leedsyorkshire (Flickr [1]) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

In het Zuid-Spaanse Marbella is een Nederlander gearresteerd wegens grootschalige fraude en belastingontduiking. De man wordt ervan verdacht zo’n 25 miljoen euro bij elkaar te hebben gesprokkeld.

De Spaanse justitie denkt dat de man twintig jaar lang bezig is geweest met de frauduleuze praktijken. Via slinkse boekhouding zou de man zijn vermogen van miljoenen verbogen hebben gehouden voor onder meer de belastingdienst.

De politie en de belastingdienst zijn in 2013 een onderzoek gestart naar de verdachte. Daaruit bleek dat de man nogal vermogend was en in dure auto’s van ruim 400.000 euro reed. Daarnaast verbleef hij geregeld in een luxe-oord in Benahavis nabij Marbella.

Gerelateerde artikelen

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*