Turkse familie gepakt voor witwassen na inzet infiltrant

witwassen geld terug, witwas verdachte geld terug, rechtszaak witwassen

De politie heeft in een onderzoek inzake witwassen vijf leden uit één Turkse familie in Den Bosch aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij witwassen. Het vijftal wordt ervan verdacht ruim 3,3 miljoen euro te hebben witgewassen. 

De verdachten zijn een 40-jarige man en vier vrouwen van 17, 18, 22 en 42 jaar oud. De 40-jarige hoofdverdachte was werkzaam als tussenpersoon voor verschillende geldkantoren. Hij zou zijn positie hebben gebruikt als dekmantel voor het doorsluizen van crimineel verkregen vermogen, onder meer uit de handel in wiet. Het meeste geld werd overgemaakt naar Turkije.

De vrouwen worden verdacht van allerlei hand- en spandiensten. Het witwassen begon volgens het OM in 2012. Het onderzoek werd in 2014 gestart waarbij onder meer een politie infiltrant is ingezet. Bij de actie zijn twee woningen en een winkel in Den Bosch doorzocht en een woning in Antwerpen.

Gerelateerde artikelen

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*