Op verzoek van het Europees Openbaar Ministerie (EOM) heeft de Nederlandse politie zeven verdachten opgepakt wegens grootschalige BTW-fraude. De groep wordt ervan beschuldigd de Belgische belastingdienst voor meer dan 13 miljoen euro te hebben opgelicht.
Onderzoek ‘Koninkrijk’ Onthult Fraudepraktijken
Het onderzoek, dat onder de naam ‘Koninkrijk’ werd uitgevoerd, bracht aan het licht dat de verdachten via een Belgische dochteronderneming van een Nederlands bedrijf een onterechte BTW-teruggave van 13,7 miljoen euro hadden aangevraagd. Dit bedrag werd verdeeld over verschillende bankrekeningen van de verdachten. Een bank die betrokken was bij de transacties, vermoedde echter fraude en keerde 3,7 miljoen euro terug aan de Belgische belastingdienst.
Gebruik van Valse Facturen
Volgens het EOM was de aangevraagde BTW-teruggave volledig gebaseerd op valse facturen en frauduleuze BTW-aangiften, zonder dat er echte goederen werden verhandeld. Het betrokken Nederlandse bedrijf had al de reputatie van een ‘ploffirma’, een nepbedrijf dat alleen werd gebruikt om de EU-regels voor grensoverschrijdende transacties te misbruiken. Sommige verdachten waren al eerder bij de Nederlandse politie bekend wegens soortgelijke activiteiten binnen Nederland.
Uitbreiding naar België
Naar verluidt hebben de verdachten besloten hun frauduleuze activiteiten naar België uit te breiden nadat ze in Nederland in het vizier van de autoriteiten waren gekomen. Ze probeerden nog eens 4 miljoen euro los te krijgen via een vergelijkbare operatie, maar deze poging mislukte omdat de Belgische belastingdienst de fraude vermoedde en het bedrag niet uitbetaalde.
Vervolgonderzoek
Deze actie onderstreept het belang van grensoverschrijdende samenwerking tussen politie- en justitiële autoriteiten binnen de EU bij de bestrijding van complexe financiële misdaden. Het onderzoek wordt voortgezet en de verdachten zullen naar verwachting binnenkort voor de rechter verschijnen.