HONGKONG – In Hongkong zijn vijf mannen en twee vrouwen in de leeftijd van 23 tot 74 jaar gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij een witwaszaak ter waarde van ongeveer 1,7 miljard euro.
Het betreft de grootste witwaszaak ooit ontdekt in Hongkong, waarbij de verdachten worden beschuldigd van online oplichting in India en de verkoop van elektronica en zeldzame edelstenen, waaronder diamanten.
De autoriteiten melden dat de verdachten lege vennootschappen en meerdere bankrekeningen hebben gebruikt om geld wit te wassen. Onder de arrestanten bevindt zich het vermeende brein achter de operatie. De nationaliteit van de verdachten is niet bekendgemaakt.
Inbeslaggenomen bezittingen, waaronder telefoons en juwelen, hebben een geschatte waarde van ongeveer 20 miljoen euro. Vijf woningen behoren tot de inbeslaggenomen bezittingen.
Ondanks de omvang van de zaak zijn alle zeven verdachten op borgtocht vrijgelaten. Autoriteiten sluiten verdere arrestaties niet uit en het onderzoek wordt voortgezet.