De FIOD heeft twee Amsterdamse broers aangehouden voor witwassen en een drugslijn.
Het onderzoek kwam aan het rollen nadat in 2020 de douane op luchthaven Schiphol een van de broers (43 jaar) controleerde. Hij bleek een geldbedrag van 36.000 euro bij zich te hebben. De man had geen duidelijke verklaring voor de herkomst en het geld is in beslag genomen. Verder onderzoek liet zien dat er veel contante stortingen waren die niet verklaard konden worden door de inkomsten van de verdachte.
Bij de actie zijn ook twee telefoons in beslag genomen en uit onderzoek hiernaar kwam het vermoeden dat er mogelijk sprake was van handel in drugs. Het zou gaan om een drugslijn naar de Dominicaanse Republiek. Ook zouden er aanwijzingen zijn inzake het prepareren van koffers die door passagiers werden meegenomen naar de Dominicaanse Republiek. Samen met zijn broer, een 53-jarige verdachte, stuurde hij mogelijk ook pakketten met auto-onderdelen voor een verdovende middelen-lijn naar IJsland. Zij stopten vermoedelijk ook valse facturen bij de zending om deze zo regulier mogelijk te doen overkomen.
De broers zijn op 14 maart al aangehouden maar dit is nu pas naar buiten gebracht door de FIOD. Zij worden verdacht van witwassen, handel in verdovende middelen en valsheid in geschrift. Hun woningen zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op administratie, telefoons, laptops, drie auto’s en een contant geldbedrag van 59.000 euro.