De rechtbank Noord-Holland heeft een 41-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4,5 jaar voor het witwassen van tientallen miljoenen euro’s en deelname aan een criminele organisatie.
De feiten speelden zich af tussen januari 2017 en juli 2019. De verdachte is vrijgesproken van een overval op een telefoonwinkel wegens gebrek aan bewijs.
Als leider van een criminele organisatie hield de verdachte zich gedurende 2,5 jaar bezig met gewoontewitwassen en valsheid in geschrifte. Hij liet een medeverdachte geld ophalen bij telefoonwinkels, waarna het geld werd gestort op bankrekeningen van nepbedrijven die door katvangers waren opgericht. Deze katvangers fungeerden op papier als eigenaar, maar de verdachte had de leiding. Het geld werd vervolgens meerdere malen doorgestort, en valse facturen werden gemaakt om de overboekingen te rechtvaardigen en het geld aan het zicht van justitie te onttrekken. Hierdoor werden tientallen miljoenen euro’s witgewassen.
De rechtbank oordeelt dat de verdachte een essentiële rol heeft gespeeld bij het witwassen, waarbij hij anderen heeft aangestuurd. Het witwassen van geld vormt volgens de rechtbank een bedreiging voor de legale economie en tast de integriteit van het financiële en economische verkeer aan. De verdachte lijkt de ernst van zijn handelen niet in te zien, wat de rechtbank hem zeer kwalijk neemt.
Hoewel de man ook verdacht werd van een overval op een telefoonwinkel op 27 mei 2019, kon de rechtbank hiervoor geen wettig en overtuigend bewijs vinden, waardoor de verdachte is vrijgesproken.
De rechtbank heeft bij het bepalen van de straf rekening gehouden met de lange wachttijd voor de inhoudelijke behandeling van de zaak. De medeverdachte van de man was al in 2021 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk.