In januari 2024 heeft de rechtbank Oost-Brabant een 49-jarige vastgoedondernemer uit Eindhoven veroordeeld tot een celstraf van 30 maanden.
De man werd beschuldigd van langdurig en grootschalig witwassen van crimineel verkregen geld. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft daarnaast ook de ontneming van het illegaal verkregen vermogen van de verdachte geëist. Tijdens de rechtszaak die vandaag plaatsvond, vorderde het OM een bedrag van meer dan 45 miljoen euro.
Witwaspraktijken
Volgens het vonnis van de rechtbank bestond het witwassen van de verdachte uit verschillende methoden, waaronder contante geldstromen, overboekingen uit Turkije en de aankoop van meerdere onroerende goederen.
De omvangrijke vastgoedportefeuille van de man is door het OM als volledig ontnembaar bestempeld, omdat hij deze nooit had kunnen opbouwen zonder de criminele gelden en investeringen.
Vervolgprofijt
Het OM beschouwt de huuropbrengsten en de waarde van de panden als ‘vervolgprofijt’. De aanklacht stelt dat de vastgoedondernemer de panden niet had kunnen kopen zonder gebruik te maken van crimineel verkregen geld, en dat de hypothecaire leningen waren verstrekt op basis van valse informatie. In 2016 werd de man al veroordeeld voor het gebruik van een valse werkgeversverklaring, wat zijn criminele activiteiten verder onderstreept.
De officier van justitie benadrukte dat de hele vastgoedportefeuille van de veroordeelde besmet is: “Het gaat in feite om een dakpanconstructie. De latere dakpannen rusten steeds op eerdere rotte dakpannen.”
Berekening van het crimineel vermogen
Voor de berekening van het crimineel vermogen heeft het OM de inkomsten van de veroordeelde in kaart gebracht. De totale waarde van de panden en de bijbehorende huurinkomsten bedragen meer dan 45 miljoen euro. Het OM eist dan ook dat dit gehele bedrag wordt ontnomen, als onderdeel van de strijd tegen witwassen en criminele activiteiten.
Volg CrimeNieuws op:
