De Italiaanse financiële opsporingsdienst heeft in samenwerking met de Spaanse politie 58 mensen gearresteerd op verdenking van drugssmokkel, witwassen en fraude. De verdachten zouden deel uitmaken van een internationaal crimineel netwerk.
De verdachten zijn afkomstig uit Spanje, Italië, Albanië en China. Ze zouden samenwerken om drugs te smokkelen vanuit Zuid-Amerika naar Europa. Het drugsgeld zou vervolgens worden witgewassen via een Chinees betaalsysteem.
De politie heeft invallen gedaan op 96 locaties in Italië, Spanje en Zwitserland. Daarbij zijn 129 miljoen euro aan goederen, panden en bedrijven in beslag genomen. Ook is er 9 miljoen euro aan contant geld in beslag genomen.
Chinees betaalsysteem
De financiële opsporingsdienst kwam in zijn onderzoek een Chinees betaalsysteem op het spoor, dat los staat van de traditionele banken. Via dat systeem zouden criminelen grote sommen geld kunnen overmaken zonder dat dit geregistreerd wordt.
De arrestaties zijn een belangrijke doorbraak in de strijd tegen drugssmokkel en witwassen. De politie verwacht dat het onderzoek nog meer verdachten zal opleveren.