In Nieuw-Zeeland is bijna 80 miljoen euro van een bedrijf bevroren door de autoriteiten in verband met witwassen van miljarden via een bitcoinbeurs.
Volgens de politie is het geld van Alexander Vinnik, een Rus die verdacht wordt van het witwassen van miljarden via de bitcoinbeurs BTC-e. De verdachte werd in juli 2017 aangehouden in Griekenland en in januari uitgeleverd aan Frankrijk. Ook de Amerikanen hebben een verzoek ingediend en willen Vinnik in handen krijgen.
Volgens de VS was de Rus het brein achter BTC-e. Via de beurs zou hij criminele activiteiten zoals drugshandel hebben gefaciliteerd. Vinnik claimt dat hij niet de beheerder was maar slechts een technisch adviseur van de bitcoinbeurs.
Naast alle andere beschuldigingen verdenken de Amerikaanse autoriteiten hem ook van witwassen. Na de hack van Mt. Gox, een Japanse bitcoinbeurs, zou hij tegoeden hebben ‘ontvangen’, die hij via onder meer BTC-e zou hebben witgewassen. Het onderzoek is nog in volle gang.