Een Amerikaanse rechtbank heeft Changpeng Zhao, de oprichter en voormalige topman van het cryptoplatform Binance, veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier maanden wegens het overtreden van antiwitwasregels.
Zhao wordt beschuldigd van het niet melden van meer dan anderhalf miljoen verdachte transacties aan de autoriteiten, terwijl dit volgens de regels wel had gemoeten.
De verdachte transacties, met een totale waarde van ruim 900 miljoen dollar, omvatten betalingen die gelinkt zijn aan terroristische organisaties zoals Al Qaida, IS en Hamas, evenals transacties gerelateerd aan kindermisbruik en illegale drugshandel. Binance, een van ’s werelds grootste cryptobeurzen, werd gebruikt als platform voor deze activiteiten.
Zhao, een Chinees-Canadese zakenman, heeft tijdens een eerdere zitting schuld bekend aan het overtreden van de regels en heeft zijn excuses aangeboden. Hij beweert dat het bedrijf sinds 2022 strenge controles heeft ingevoerd om witwassen te voorkomen. Naast de gevangenisstraf heeft Zhao ingestemd met een boete van omgerekend 46,7 miljoen euro. Binance zelf wordt geconfronteerd met een boete van 4 miljard euro en zal vijf jaar lang worden gecontroleerd door een onafhankelijk kantoor om te verzekeren dat het de regels naleeft.
De veroordeling van Zhao markeert de tweede keer in korte tijd dat een prominente crypto-topman juridische repercussies ondervindt. Eind maart werd Sam Bankman-Fried, de voormalige topman van FTX, veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 jaar wegens het verduisteren van geld van klanten.
Volg CrimeNieuws op:
