Een crimineel netwerk heeft tussen 2018 en 2023 honderden woningen in de regio Amsterdam verworven door middel van fraude met hypotheken.
Dit kwam aan het licht na een artikel in Het Financieele Dagblad.
Politieonderzoek naar Drugstransport
De omvangrijke hypotheekfraude werd ontdekt tijdens een politieonderzoek naar een drugstransport. Een drugscrimineel, die zich had gepresenteerd als makelaar, gebruikte valse documenten om de woningen te kopen.
Deze panden werden vervolgens niet alleen bewoond, maar ook gebruikt als opslagplaatsen voor geld en drugs en als huisvesting voor arbeidsmigranten.
Betrokkenheid van Hypotheekadviseurs en Administratiekantoren
De fraude werd ondersteund door hypotheekadviseurs en administratiekantoren. Jonge arbeidsmigranten, voornamelijk uit Bulgarije, werden ogenschijnlijk in dienst genomen bij de administratiekantoren, waarna vervalste loonstrookjes werden gebruikt om de hypotheekaanvragen te onderbouwen.