De FIOD heeft op dinsdag 24 september een 34-jarige vrouw uit Den Haag gearresteerd op verdenking van witwassen met cryptovaluta.
De vrouw is meegenomen voor verhoor en haar woning is doorzocht. Hierbij is beslag gelegd op diverse digitale en fysieke eigendommen, waaronder administratie, contant geld, telefoons, computers en een auto.
Signalen van de Belastingdienst leiden tot onderzoek
Het strafrechtelijk onderzoek werd gestart na signalen van de Belastingdienst. Ondanks dat de vrouw in haar belastingaangiftes aangaf weinig inkomen en vermogen te hebben, werden er aanzienlijke bedragen gestort op haar bankrekeningen via verschillende cryptovaluta-exchanges.
Vermoeden van criminele inkomsten
De vrouw zou gedurende meerdere jaren cryptovaluta hebben ingewisseld via meer dan 100 bitcoinadressen. Het vermoeden is dat deze cryptovaluta afkomstig zijn uit criminele activiteiten, omdat de vrouw tonnen meer bezit dan zij zelf kon aantonen te hebben gekocht.
Het onderzoek wordt geleid door het Functioneel Parket.