Op 8 oktober is een 49-jarige man uit Tholen aangehouden in een grootschalig onderzoek van de FIOD naar witwassen.
De man wordt verdacht van het witwassen van ongeveer 1,3 miljoen euro aan crimineel verkregen geld. Bij de doorzoeking van zijn bedrijf zijn administratie, computerapparatuur en telefoons in beslag genomen.
Witwassen via bankrekeningen van kwetsbare personen
Het onderzoeksteam vermoedt dat de verdachte gebruik heeft gemaakt van bankrekeningen van kwetsbare personen. Deze personen ontvingen geld op hun rekening, dat zij vervolgens moesten overmaken naar buitenlandse bankrekeningen.
Het is nog onduidelijk hoe de verdachte precies aan deze bedragen is gekomen, en verder onderzoek zal dit moeten uitwijzen.
Onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket
Het onderzoek naar de verdachte staat onder leiding van het Functioneel Parket. De man wordt voorgeleid aan de rechter-commissaris, die zal beslissen over zijn voorlopige hechtenis.
Volg CrimeNieuws op:
