Het Openbaar Ministerie (OM) heeft bij de rechtbank in Zwolle celstraffen van 4 en 7 jaar geëist tegen twee broers, 35 en 31 jaar oud, die worden verdacht van het witwassen van meer dan tien miljoen euro.
Vanuit Dubai stuurden de mannen een netwerk van brokers en geldkoeriers aan dat miljoenen aan crimineel geld verplaatste. Volgens het OM behoren de broers tot de “wereldspelers” in criminele bankiersnetwerken.
Internationaal netwerk blootgelegd
Uit ontsleutelde Encrochat-berichten blijkt dat de broers, opererend vanuit Dubai, in slechts drie maanden tijd enorme bedragen witwasten via ondergronds bankieren. De organisatie was actief in Nederland en het Verenigd Koninkrijk en hield zich onder meer bezig met het verplaatsen van geld uit drugshandel. De chats geven gedetailleerd inzicht in de werkwijze van het netwerk, inclusief boekhouding, opslag en geldoverdrachten.
Geldstromen en drugshandel
De 35-jarige oudere broer gaf leiding aan koeriers die in korte tijd miljoenen verplaatsten. Eén koerier voerde in 75 dagen zeventien geldoverdrachten uit, goed voor 4,4 miljoen euro. Een andere koerier verplaatste in twee maanden tijd meer dan tien miljoen euro in 45 overdrachten. De oudste broer wordt daarnaast verdacht van het witwassen van ruim 9,2 miljoen euro en betrokkenheid bij de in- en verkoop van cocaïne.
Professioneel en georganiseerd
Volgens het OM hebben de broers jarenlang vanuit Dubai een professioneel netwerk opgebouwd dat internationale samenwerking mogelijk maakte. Door het gebruik van cryptotelefoons wisten zij lang uit handen van de Nederlandse autoriteiten te blijven. “Hun handelen ging verder dan alleen het verplaatsen van geld; het ondersteunde andere zware misdrijven zoals drugshandel, wapenhandel en zelfs terrorisme,” aldus de officier van justitie.
Strafeisen en aanhouding
Het OM eist de hoogste straf van 7 jaar voor de oudste broer. De jongste broer zou een straf van 4 jaar moeten krijgen. Ook is een ontnemingsprocedure aangekondigd. Nederland heeft de Verenigde Arabische Emiraten verzocht om de broers aan te houden. De rechtbank doet uitspraak op 10 december.
Volg CrimeNieuws op:
