Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag forse straffen geëist tegen drie verdachten uit Den Haag.
De groep wordt beschuldigd van het witwassen van een woonboerderij ter waarde van 1 miljoen euro in Haastrecht, meerdere auto’s en aanzienlijke contante geldbedragen. Daarnaast worden twee van de drie verdachten ook verdacht van valsheid in geschrifte.
Eis tegen de verdachten
• Hoofdverdachte (51 jaar): Het OM eist een gevangenisstraf van 24 maanden. Ook wil het OM dat de woning en de witgewassen geldbedragen verbeurd worden verklaard.
• Partner van de hoofdverdachte: Voor haar is een voorwaardelijke straf van 12 maanden geëist, met een proeftijd van twee jaar, en een boete van €3.500.
• Broer van de hoofdverdachte: Tegen hem eist het OM 20 maanden cel en een boete van €3.500.
Onderliggende verdenkingen
Hoewel er geen direct bewijs is van de oorsprong van het criminele geld, stelt het OM dat de hoofdverdachte eerder dit jaar is veroordeeld voor de handel in ketamine. Deze illegale handel zou gepaard gaan met grote contante geldstromen. Het OM vermoedt dat deze gelden zijn gebruikt voor de aanschaf van de woonboerderij en andere uitgaven.
De boerderij staat formeel op naam van een bedrijf waarvan de broer van de hoofdverdachte directeur en enig aandeelhouder is. Het OM concludeert dat dit bedrijf uitsluitend is opgericht om de woning aan te schaffen. De verdachten hebben nauwelijks legale inkomsten, wat volgens het OM niet strookt met de financiële transacties die bij hen zijn vastgesteld.
Bewijs en witwasmethodes
Tijdens de huiszoekingen werden aanzienlijke contante bedragen gevonden, evenals financiële transacties met een verdachte herkomst:
• Valse documenten: De hypothecaire lening voor de woonboerderij werd verkregen op basis van vervalste documenten.
• Buitenlandse transacties: Grote overboekingen uit Tsjechië en Slowakije, ter waarde van €204.000, werden door ING gemarkeerd als ongebruikelijke transacties.
• Onverklaarbare uitgaven: In totaal is €311.569,72 aan contante betalingen en bedragen aangetroffen zonder legale herkomst.
Volgens het OM werden ook dure auto’s gefinancierd met onverklaarbare inkomsten.
Zware straffen noodzakelijk
De officier van justitie benadrukte tijdens de zitting dat witwassen niet alleen crimineel gedrag faciliteert, maar ook het vertrouwen in de rechtstaat schaadt. De verdachten gingen volgens het OM doordacht en professioneel te werk, met behulp van buitenlandse bankrekeningen, valse verklaringen en rechtspersonen. Dit heeft het opsporingsonderzoek aanzienlijk bemoeilijkt.
“Misdaad mag niet lonen,” stelde de officier van justitie. “Deze zaak laat zien dat ook professionele witwassers tegen de lamp lopen. Eerlijke burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat de daders streng worden gestraft.” De rechtbank doet binnenkort uitspraak in deze zaak.
Volg CrimeNieuws op:
