De politie heeft op woensdag 19 februari 2025 in Den Haag een 68-jarige man aangehouden die wordt verdacht van het verduisteren van meer dan vijf miljoen euro van investeerders.
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) deed na meerdere meldingen aangifte, waarna een onderzoek werd gestart dat leidde tot de arrestatie.
Geld weggesluisd naar privérekeningen
De verdachte haalde sinds 2022 via twee investeringsmaatschappijen, Spain Real Estate en PMR Vastgoed en Beleggingen, miljoenen euro’s op van beleggers die dachten te investeren in vastgoed in Nederland en Spanje. Hoewel sommige investeerders rente uitbetaald kregen, werd het geld in werkelijkheid niet gebruikt voor vastgoedprojecten. In plaats daarvan werd het overgeschreven naar privérekeningen van de verdachte en aan hem gelieerde ondernemingen en personen.
Verdenkingen van oplichting en witwassen
Naast verduistering wordt de verdachte ook beschuldigd van oplichting en witwassen. Uit recent onderzoek bleek dat de afgelopen maanden opnieuw forse investeringen, tot een miljoen euro, zijn binnengekomen via zijn fondsen. De autoriteiten vreesden dat ook dit geld zou verdwijnen en besloten daarom snel in te grijpen.
Websites offline en rekeningen bevroren
Na de arrestatie van de verdachte zijn zijn websites onmiddellijk offline gehaald. Ook zijn zijn bankrekeningen bevroren en verschillende gegevensdragers in beslag genomen.
Slachtoffers gezocht
Er zijn mogelijk meer dan 135 gedupeerden van deze fraude. De politie roept slachtoffers op om zich te melden als zij via Spain Real Estate of PMR Vastgoed en Beleggingen hebben geïnvesteerd. Bankgegevens geven al enig inzicht in de benadeelden, maar de politie wil een volledig beeld krijgen.
Met de aanhouding van de verdachte is het onderzoek nog niet afgerond. De autoriteiten proberen nu de volledige omvang van de fraude in kaart te brengen en na te gaan of er meer betrokkenen zijn.
Volg CrimeNieuws op:
