Een criminele familieorganisatie uit Almere, die jarenlang miljoenen verdiende met oplichting van klanten via rioolontstoppingswerkzaamheden, heeft niet alleen de belastingdienst bedrogen, maar ook grote hoeveelheden geld via privéjets naar Marokko gesluisd.
Het Openbaar Ministerie eist zware gevangenisstraffen voor de zes verdachten die betrokken waren bij deze oplichtingspraktijken, waarbij ze ook gebruik maakten van witwasconstructies om de inkomsten te verhullen.
De verdachten – vijf mannen en een vrouw – zouden met hun werkwijze tientallen miljoenen euro’s hebben verdiend door klanten te misleiden met exorbitante rekeningen voor rioolwerkzaamheden. Klanten werden vaak geïntimideerd als ze zich verzette tegen de onverwachte kosten. De organisatie opereerde met 70 tot 80 onderaannemers verspreid over Nederland en andere Europese landen, waarbij omzet vaak via Bulgaarse rekeningen werd geleid om belastingheffing te vermijden.
Het geld in privéjets naar Marokko
Wat deze zaak extra bijzonder maakt, is de manier waarop de verdachten grote sommen geld vervoerden. Via chatgesprekken werd duidelijk dat de verdachten contant geld via privéjets naar Marokko smokkelen. Dit werd gedaan door geld uit hun witwasconstructies over te maken naar privé-rekeningen en vervolgens contant op te nemen. Het geld werd gebruikt voor de aankoop van luxe goederen zoals auto’s, horloges en dure tassen.
Oplichtingspraktijken en belastingfraude
De werkwijze van de organisatie werd pas aan het licht gebracht door een televisieprogramma, waarna de verdachten hun tactieken aanpasten. Onderaannemers werden gedwongen om eenmanszaken op te richten en hun inkomsten op zakelijke rekeningen te storten, zodat de geldstromen moeilijker te traceren waren. Deze slimme en brutale oplichting leidde uiteindelijk tot een strafzaak, waarbij het OM zware straffen eiste: twee keer 4 jaar gevangenisstraf, drie keer 2 jaar en in alle gevallen 6 maanden voorwaardelijk.
De verdachten worden beschuldigd van belastingfraude, oplichting van hulpbehoevende klanten en witwassen van miljoenen euro’s, waarvan een groot gedeelte via privéjets naar Marokko werd gesluisd. Als het bewijs van criminele organisatie wordt bevestigd, kan dit leiden tot een sterke zaak voor gedupeerden om schadevergoeding via civiele procedures te eisen.
Volg CrimeNieuws op:
