De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft op woensdag 26 maart 2025 een 32-jarige man uit Noord-Holland aangehouden op verdenking van terrorismefinanciering en overtreding van de Sanctiewet.
De aanhouding vond plaats na een strafrechtelijk onderzoek dat werd gestart op basis van een melding over ongebruikelijke transacties.
De zaak kwam aan het licht nadat een crypto exchange een melding deed bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Hieruit bleek dat de verdachte in 2020 bitcoins had verstuurd naar wallet-adressen die vermoedelijk in verband staan met terroristische organisaties. Aanvullend onderzoek, mogelijk gemaakt door geavanceerde crypto-analysetechnieken, bracht aan het licht dat ook in 2022 opnieuw bitcoins werden verstuurd naar soortgelijke adressen.
Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van Europol. Deze Europese opsporingsorganisatie leverde analyses en faciliteerde de internationale samenwerking tussen opsporingsdiensten uit meerdere landen. De samenwerking was volgens de FIOD van essentieel belang om inzicht te krijgen in de internationale geldstromen en digitale netwerken waar de verdachte zich mogelijk binnen bewoog.
De woning van de verdachte is doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op mobiele telefoons en digitale gegevensdragers die nu verder worden onderzocht op relevante informatie. De verdachte zit vast en wordt verhoord.
Toenemende zorg over bitcoin-gebruik door terroristische organisaties
Volgens de FIOD en het Functioneel Parket, dat leiding geeft aan het onderzoek, is het gebruik van cryptovaluta voor terrorismefinanciering een groeiend internationaal probleem. Terroristische organisaties zoals IS en Al Qaida gebruiken steeds vaker bitcoin om donaties te ontvangen. Ze doen zich daarbij soms voor als hulporganisaties, wat het opsporen van deze geldstromen bemoeilijkt.
Het Functioneel Parket benadrukt het belang van waakzaamheid bij gebruikers en aanbieders van cryptovaluta. De oproep is duidelijk: wees alert op signalen van misbruik, vooral wanneer organisaties zich presenteren als liefdadigheidsinstellingen maar uiteindelijk financiële steun bieden aan terroristische netwerken. Het onderzoek loopt nog.
Volg CrimeNieuws op:
