Het Openbaar Ministerie heeft in een omvangrijke witwaszaak tegen een autoverhuurbedrijf in de gemeente Goeree-Overflakkee en drie betrokkenen in totaal voor 420.000 euro aan geldboetes en 240 uur aan taakstraffen opgelegd.
De zaak draait om witwassen en het vervalsen van documenten binnen het bedrijf.
De hoofdverdachte, een 66-jarige bestuurder van het autoverhuurbedrijf, kreeg drie afzonderlijke strafbeschikkingen opgelegd. Deze bestaan elk uit een geldboete van ruim 82.000 euro en 80 uur taakstraf. Zijn 38-jarige zoon, die meewerkte in het bedrijf, kreeg een boete van 31.500 euro. De 67-jarige ex-echtgenote, eveneens betrokken bij de bedrijfsvoering, werd beboet met 25.000 euro. Het bedrijf zelf kreeg een boete van 117.000 euro.
Contant geld van onbekende herkomst
De zaak kwam aan het licht na een boekenonderzoek door de Belastingdienst. Daarbij werd geconstateerd dat het bedrijf beschikte over grote bedragen contant geld, waarvan de herkomst niet kon worden verklaard op basis van de administratie. De bestuurder beweerde dat het geld afkomstig was van een buitenlandse lening, maar deze onderneming bleek al jaren eerder te zijn uitgeschreven uit het handelsregister. Ook de overgelegde documenten bleken vervalst.
Na onderzoek door de FIOD concludeerde het OM dat er sinds 2013 een geldstroom van ruim 2,3 miljoen euro via het bedrijf en de verdachten liep, waarvan de legale herkomst onvoldoende onderbouwd kon worden. Daarmee acht het OM witwassen bewezen.
Snelle afdoening via strafbeschikking
Volgens het OM is bewust gekozen voor een strafbeschikking als afdoeningsvorm vanwege de beperkte zittingscapaciteit van de rechtbank én omdat de verdachten inmiddels hun belastingschuld hebben voldaan na een overeenkomst met de Belastingdienst. De opgelegde strafbeschikkingen betekenen wel dat alle betrokkenen nu een strafblad hebben.
Het OM benadrukt dat valsheid in geschrifte en het in stand houden van onverklaarde geldstromen de integriteit van het financieel-economisch verkeer aantasten. Met deze boetes en taakstraffen wil het OM een krachtig signaal afgeven dat dergelijk financieel wangedrag niet onbestraft blijft.
Volg CrimeNieuws op:
