Het Openbaar Ministerie heeft woensdag een gevangenisstraf van twaalf maanden geëist tegen een 67-jarige man en een geldboete van 50.000 euro tegen een 56-jarige vrouw voor hun betrokkenheid bij grootschalig witwassen.
Daarnaast vordert het Landelijk Parket een ontneming van 1,3 miljoen euro van de man, het bedrag dat hij volgens het OM met criminele activiteiten heeft verdiend.
Het onderzoek, met de naam 26Puyaluppe, startte begin 2019 na signalen over een bedrijf dat in verband kon worden gebracht met de invoer van drugs.
Uit het onderzoek bleek dat de verdachten en aan hen gelieerde bedrijven grote contante bedragen op hun rekeningen stortten, zonder sluitende verklaring voor de herkomst. Daarbij kwamen onderschepte ladingen van honderden kilo’s cocaïne in beeld die aan de bedrijven te linken waren. Ook werd bij de verdachten een PGP-telefoon aangetroffen, een communicatiemiddel dat volgens het OM vrijwel uitsluitend in het criminele circuit wordt gebruikt.
De contante stortingen werden uitgevoerd via ‘smurfen’: het opsplitsen van grote sommen geld in kleinere bedragen, die afzonderlijk op bankrekeningen werden gestort. Volgens het OM kan hierdoor wettig en overtuigend worden bewezen dat de verdachten opzettelijk betrokken waren bij het witwassen van aanzienlijke geldbedragen. Voor de man gaat het om ruim 2,2 miljoen euro; de vrouw zou bijna 365.000 euro hebben witgewassen.
De officier van justitie benadrukte op zitting dat het witwassen structureel en over meerdere jaren plaatsvond, en dat het nog steeds doorgaat. Daarbij verwees hij naar de aankoop van onroerend goed in Zuid-Afrika, waar het tweetal sinds enkele jaren verblijft. Hij schetste een beeld van een ‘grote witwasmachine’, waarin meerdere bedrijven fungeerden als schakel in het wegsluizen van crimineel geld. “Zonder mensen die geld verplaatsen en witwassen, kan er geen drugshandel zijn,” aldus het OM.
De rechtbank doet op een later moment uitspraak in de zaak.
Volg CrimeNieuws op:
