In Amsterdam Nieuw-West heeft de politie donderdag 2 oktober, samen met meerdere overheidsinstanties, een grote controle uitgevoerd bij 36 ondernemingen die actief zijn in de groothandel in merkloze kleding.
Bij deze gezamenlijke actie, waarbij meer dan honderd functionarissen betrokken waren, werd in één van de gecontroleerde units een opvallend groot bedrag van €100.000 aan contant geld aangetroffen.
Het geld is in beslag genomen en wordt onderzocht in verband met een mogelijke verdenking van witwassen.
Het was voor het eerst dat verschillende instanties – waaronder politie, gemeente, Belastingdienst, Nederlandse Arbeidsinspectie, UWV en de Ondermijningsbrigade – gezamenlijk een grootschalige actie hielden specifiek gericht op deze branche. Jacky Witte, chef Financieel Economische Criminaliteit bij de eenheid Amsterdam, verklaarde: “In deze sector gaat veel contant geld om. Facturen zijn makkelijk te vervalsen en goederen worden internationaal verhandeld. Dat maakt de branche aantrekkelijk voor criminelen.”
Tijdens de controles werden zowel bestuurlijke als strafrechtelijke onderzoeken uitgevoerd. Naast het contante geld stuitte de Arbeidsinspectie op acht medewerkers die mogelijk illegaal aan het werk waren zonder de juiste werkvergunning. Eén medewerker werkte via een mogelijke schijnconstructie, en bij een andere werd vermoed dat het loon lager lag dan het wettelijk minimum. De Ondermijningsbrigade keek onder meer naar brandveiligheid, terwijl het UWV controleerde op uitkeringsfraude. De Belastingdienst doet nog nader onderzoek naar de administratie van de kledinggroothandels.
De betrokken instanties benadrukken dat de actie onderdeel is van een structurele aanpak tegen ondermijning. Het aangetroffen bedrag van €100.000 onderstreept de noodzaak van deze gezamenlijke controles. Verdere onderzoeken moeten nu uitwijzen of er sprake is van overtredingen of strafbare feiten en welke juridische stappen mogelijk volgen.
De actie laat zien dat de overheid intensief samenwerkt om illegale en criminele activiteiten in sectoren waar veel contant geld omgaat te voorkomen en een veilige en eerlijke bedrijfsomgeving te waarborgen.
Volg CrimeNieuws op:
