Amerikaanse en Britse autoriteiten hebben een recordhoeveelheid bitcoins in beslag genomen, ter waarde van 15 miljard dollar (ongeveer 12,9 miljard euro).
Het gaat om ruim 127.000 bitcoins, de grootste crypto-inbeslagname ooit in de Verenigde Staten, die werden vastgeplakt aan een Cambodjaanse oplichtersbende onder leiding van de Brits-Cambodjaanse C. Zhi.
De groep zamelde fondsen in bij slachtoffers door te beloven met hoge rendementen op investeringen. In realiteit ging het geld op aan extravagante uitgaven, zoals luxe horloges, kunstwerken, privévliegtuigen en dure reizen.
De bende opereerde vanuit het Prince Group, een bedrijf dat zich bezighoudt met financiële diensten en vastgoedontwikkeling.
Binnen het concern werden callcenters ingezet met dwangarbeid om slachtoffers telefonisch te lokken. De oplichters verzamelden miljoenen telefoonnummers en maakten 76.000 nepaccounts aan op sociale media om potentiële prooien te benaderen. Medewerkers kregen strakke instructies: win vertrouwen door empathie te veinzen en gebruik geen te knappe profielfoto’s, want die wekken argwaan.
Leider C. Zhi, de drijvende kracht achter de fraude, wordt verdacht van grootschalige oplichting en witwassen. Hij riskeert een celstraf van maximaal 40 jaar. De inbeslagname is een zware slag voor de bende, maar het onderzoek naar bredere connecties in de cryptowereld loopt nog.
Volg CrimeNieuws op:
