De FIOD heeft op 11 februari invallen gedaan in een woning in Amstelveen en een bedrijfspand in Amsterdam in een strafrechtelijk onderzoek naar vermoedelijke financiële misstanden.
Een man en een vrouw uit Amstelveen gelden als verdachten in de zaak, maar zijn vooralsnog niet aangehouden.
Tijdens de doorzoekingen zijn meerdere bankrekeningen geblokkeerd en is beslag gelegd op acht onroerende goederen. Ook werd vijftienduizend euro aan contant geld veiliggesteld.
Het onderzoek draait om geldstromen afkomstig van verschillende stichtingen waarbij het duo feitelijk de leiding zou hebben gehad. Opsporingsdiensten vermoeden dat de ontvangen gelden niet zijn besteed aan de doelen waarvoor de stichtingen waren opgericht. In plaats daarvan zouden de middelen zijn aangewend voor privé-investeringen.
De FIOD verricht het onderzoek onder gezag van het Functioneel Parket. Verdere details over de aard en omvang van de financiële constructies zijn op dit moment niet bekendgemaakt.
Volg CrimeNieuws op:
