Een onderzoek van de FIOD naar een faillissement heeft geleid tot de ontdekking van een vermoedelijk witwasnetwerk waarin in twee jaar tijd meer dan 5 miljoen euro contant zou zijn opgenomen.
Twee mannen zijn aangehouden op verdenking van faillissementsfraude, witwassen en deelname aan een criminele organisatie.
De verdachten zijn een 52-jarige man uit Capelle aan den IJssel en een 47-jarige man uit Leiden. Zij werden op 18 juni aangehouden en overgebracht voor verhoor.
Tegelijkertijd doorzochten rechercheurs een bedrijfspand in de gemeente Lansingerland. Daarbij namen zij onder meer fysieke en digitale administratie, gegevensdragers, telefoons, bankpassen en ruim 30.000 euro aan contant geld in beslag.
Het onderzoek begon nadat een curator aangifte had gedaan van vermoedelijke faillissementsfraude. De 52-jarige verdachte was enig aandeelhouder van twee ondernemingen, waarvan één failliet ging.
Volgens de FIOD verstrekte hij de curator onvoldoende informatie, voldeed hij niet aan de wettelijke administratieplicht en zou hij een bestelbus en ongeveer 300.000 euro aan het failliete bedrijf hebben onttrokken. Waar dat geld is gebleven, kon tijdens het faillissement niet worden vastgesteld.
Bij het vervolgonderzoek naar de financiële stromen rond zijn andere onderneming stuitten onderzoekers op opvallend veel contante geldopnames. Dat leidde tot een afzonderlijk witwasonderzoek, waarin meerdere zakelijke bankrekeningen werden onderzocht.
Volgens de FIOD kwamen via die rekeningen betalingen binnen van verschillende bedrijven, waaronder een onderneming die in verband wordt gebracht met de 47-jarige verdachte uit Leiden. Opvallend was dat ontvangen bedragen volgens de onderzoekers vaak vrijwel direct na binnenkomst contant werden opgenomen.
Justitie vermoedt dat de betrokken ondernemingen deel uitmaakten van een netwerk waarin bankrekeningen werden gebruikt om geldstromen door te sluizen. Daarbij zouden katvangers zijn ingezet om bedrijven formeel op hun naam te zetten en zo de werkelijke betrokkenen buiten beeld te houden.
Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket. De FIOD sluit niet uit dat de zaak de komende periode tot meer aanhoudingen zal leiden.
Volg CrimeNieuws op:
