ABN AMRO moet een boete van 8,5 miljoen euro betalen omdat de bank volgens toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) tekort is geschoten bij het voorkomen van witwassen.
Vooral de controles bij klanten met een verhoogd risico voldeden volgens DNB niet aan de eisen.
De toezichthouder onderzocht of ABN AMRO zich hield aan de regels uit de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft).
Banken moeten daarbij extra alert zijn op klanten waarbij een groter risico bestaat dat financiële diensten worden misbruikt voor criminele geldstromen.
Volgens DNB waren bepaalde klantonderzoeken binnen ABN AMRO niet kritisch, grondig en doortastend genoeg. De tekortkomingen werden vastgesteld in een aantal dossiers van hoogrisicoklanten. Het onderzoek had betrekking op de periode van 20 september 2023 tot en met 9 september 2024.
DNB benadrukt dat banken een belangrijke rol hebben bij het tegengaan van financiële criminaliteit. Wanneer controles onvoldoende zijn, kan het volgens de toezichthouder moeilijker worden om verdachte geldstromen en mogelijke witwaspraktijken op tijd te signaleren.
De oorspronkelijke boete zou 10 miljoen euro bedragen, maar werd verlaagd omdat ABN AMRO de conclusies van DNB erkent en geen bezwaar maakt tegen de sanctie.
De bank zegt de tekortkomingen serieus te nemen en inmiddels maatregelen te hebben genomen om de controles te verbeteren. ABN AMRO accepteert de bestuurlijke boete en benadrukt zijn verantwoordelijkheid bij de bestrijding van financiële criminaliteit.
Volg CrimeNieuws op:
