Meer dan 23 miljoen euro zou sinds 2020 bij beleggers zijn opgehaald door Charles Ratelband, de 46-jarige zoon van Emile Ratelband.
De FIOD verdenkt hem van beleggingsfraude en heeft woensdag drie locaties doorzocht in een onderzoek naar de bestemming van het geld.
Rechercheurs vielen binnen bij twee woningen in Arnhem en Utrecht en doorzochten daarnaast een bedrijfspand in de gemeente Renkum. Daarbij werd zowel papieren als digitale administratie meegenomen. Ook namen de opsporingsdiensten opslagmedia en verschillende voertuigen in beslag.
Het onderzoek zou draaien om WindShareFund, het bedrijf waarmee Ratelband volgens bronnen beleggers wist te interesseren voor obligaties. Het opgehaalde geld zou worden gebruikt voor projecten op het gebied van hernieuwbare energie. Beleggers kregen daarbij onder meer windturbines, zonneparken en waterstoftechnologie voorgespiegeld.
Volgens de verdenking is het geld echter niet besteed aan de investeringen waarvoor het was opgehaald. De FIOD onderzoekt het vermoeden dat bedragen voor andere doeleinden zijn gebruikt en dat een deel ervan op privérekeningen van Ratelband terechtkwam.
Daar komt bij dat beleggers volgens de verdenking inmiddels geen rente meer ontvangen. Waar het resterende geld zich bevindt en hoeveel daarvan nog beschikbaar is, moet het verdere onderzoek uitwijzen.
De zaak kwam op gang na een melding van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De financiële toezichthouder had al onderzoek gedaan naar Ratelband en zijn ondernemingen vanwege vermoedens van verduistering. De AFM deed vervolgens aangifte, waarna de FIOD het strafrechtelijke onderzoek voortzette.
De doorzoekingen zijn bedoeld om meer duidelijkheid te krijgen over de financiële constructies en de geldstromen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de administratie van de betrokken ondernemingen en de digitale gegevens die in beslag zijn genomen.
Ratelband is op dit moment verdachte. Dat betekent dat zijn schuld niet is vastgesteld. Het onderzoek van de FIOD naar de vermoedelijke beleggingsfraude loopt nog.
Volg CrimeNieuws op:
