Een jarenlang onderzoek naar een enorme geldstroom heeft in Groot-Brittannië geleid tot de veroordeling van twee mannen.
Volgens de Britse politie werd via de witwasoperatie in totaal ongeveer 306 miljoen euro verwerkt.
Contant geld werd vanuit verschillende delen van het land naar een bedrijf in Bradford gebracht, waarna het via goudhandel verder uit beeld moest raken.
Het onderzoek begon in 2016 en richtte zich onder meer op Fowler Oldfield Ltd, een onderneming in Bradford die zich bezighield met juwelen en schrootgoud. Rechercheurs brachten jarenlang financiële transacties, bedrijfsadministratie en de bewegingen van grote hoeveelheden contant geld in kaart.
Koeriers zouden volgens de onderzoekers vanuit verschillende delen van Groot-Brittannië naar het bedrijf zijn gereden met grote hoeveelheden cash. Op sommige dagen zou daarbij omgerekend ongeveer 2 miljoen euro zijn verwerkt. Het geld werd op bankrekeningen gestort en vervolgens gebruikt om zeer zuivere goudkorrels aan te schaffen.
Daarmee kreeg de geldstroom een ogenschijnlijk legale bestemming. Het goud werd vervolgens naar Dubai verscheept. Bij de internationale handel zouden vervalste handelsfacturen zijn gebruikt om de herkomst en bestemming van het geld verder te verhullen.
Het onderzoek bracht de rechercheurs ook naar Pure Nines Ltd in Hatton Garden, het bekende Londense juweliersdistrict. Bij een inval ontstond volgens de politie het beeld dat het pand vooral werd gebruikt om grote hoeveelheden contant geld te tellen. Dat zou niet overeenkomen met de reguliere goudhandel die het bedrijf naar buiten toe presenteerde.
Na een proces dat in juli werd afgerond, werden Baqa Haider en Nathan Rivers schuldig bevonden aan witwassen. Haider, 51 jaar en afkomstig uit Lambeth in Londen, kreeg in Leeds zes jaar gevangenisstraf.
Rivers, 45 jaar en afkomstig uit Leeds, was werkzaam bij Fowler Oldfield. Hij kreeg een gevangenisstraf van 27 maanden, maar die werd voorwaardelijk opgelegd. Daarnaast kreeg hij een avondklok opgelegd.
De zaak is daarmee financieel nog niet afgerond. Tegen beide mannen lopen procedures op grond van de Britse Proceeds of Crime Act. Die wet geeft de autoriteiten mogelijkheden om crimineel verkregen vermogen af te pakken.
De omvang van de zaak maakt vooral duidelijk hoe contant geld, goudhandel en internationale transacties volgens de onderzoekers met elkaar werden verbonden.
Wat begon als grote hoeveelheden cash die bij een bedrijf werden aangeleverd, eindigde via goud en Dubai in een constructie die de oorspronkelijke herkomst van het geld moest verhullen.
Volg CrimeNieuws op:
