De Marokkaanse autoriteiten onderzoeken of casino’s in Marrakech en Agadir zijn gebruikt om geld van onbekende herkomst wit te wassen.
Verdachte spelers zouden bedragen als pokerwinsten hebben voorgesteld, waarna het geld via bankrekeningen in het reguliere financiële verkeer terechtkwam.
Het onderzoek werd gestart door de Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen nadat drie casino’s meldingen hadden gedaan over verdachte transacties.
De gemelde geldstromen riepen vragen op over de herkomst van de bedragen die door verschillende spelers als gokwinst werden opgegeven.
Onderzoekers proberen daarom eerst vast te stellen of de opgegeven pokerwinsten daadwerkelijk met poker kunnen zijn verdiend. Daarvoor worden de bedragen naast de gegevens van de gespeelde pokersessies gelegd. Wanneer spelers grote winsten hebben opgegeven die niet overeenkomen met hun daadwerkelijke spelresultaten, kan dat wijzen op een andere herkomst van het geld.
Tegelijkertijd wordt gekeken naar wat er met de bedragen is gebeurd nadat ze als pokerwinsten waren uitgekeerd. De financiële activiteiten van de betrokken personen worden onderzocht, waaronder bankoverschrijvingen, aankopen en zakelijke transacties. Ook internationale geldstromen krijgen daarbij bijzondere aandacht.
De autoriteiten sluiten bovendien niet uit dat de technische systemen van de casino’s zijn misbruikt. Onderzoekers bekijken of uitslagen van pokerspellen mogelijk zijn beïnvloed om bepaalde geldbedragen als legitieme winsten te kunnen laten doorgaan.
Daarbij wordt ook onderzocht of er contacten waren tussen de personen die het geld ontvingen en mensen die kennis hadden van de technische systemen van de casino’s.
Voor het onderzoek wordt informatie gebruikt van onder meer het Marokkaanse wisselkantoor en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook bankrekeningen van personen die in het buitenland verblijven worden onderzocht om internationale geldstromen in kaart te brengen.
Daarbij is een mogelijke internationale dimensie naar voren gekomen. Uit eerste controles blijkt dat twee personen die in Marokko worden onderzocht, ook financieel onder de aandacht stonden van autoriteiten in Spanje en andere landen binnen de Europese Unie. In die landen bestonden vermoedens van betrokkenheid bij illegaal gokken en het witwassen van geld via casino’s.
Het onderzoek moet uiteindelijk duidelijk maken of de onderzochte bedragen daadwerkelijk met poker zijn verdiend of dat het gokken werd gebruikt als dekmantel om geld met een mogelijk illegale herkomst een legale uitstraling te geven.
Ook wordt onderzocht welke rol de betrokken casino’s en eventuele personen met toegang tot hun technische systemen daarbij hebben gespeeld.
Volg CrimeNieuws op:
