Een internationaal cocaïnenetwerk is in Spanje financieel geraakt nadat autoriteiten de zogenoemde ‘Bank van Dubai’ hebben blootgelegd.
In totaal zijn 21 verdachten aangehouden en zijn twaalf andere personen als verdachte in het onderzoek betrokken.
De operatie richtte zich niet primair op de drugs zelf, maar op de geldstromen achter de internationale cocaïnehandel. Volgens de autoriteiten fungeerde de ‘Bank van Dubai’ als een financiële structuur waarmee het netwerk zijn criminele activiteiten kon ondersteunen en financieren.
In Madrid werd één locatie doorzocht. Tegelijkertijd brachten de autoriteiten bezittingen met een gezamenlijke waarde van ongeveer 20 miljoen euro in kaart. Daarmee proberen onderzoekers inzicht te krijgen in het vermogen dat aan de organisatie kan worden gekoppeld.
Het blootleggen van dergelijke financiële structuren is een belangrijk onderdeel van de aanpak van georganiseerde misdaad. Criminele organisaties zijn voor grootschalige drugshandel afhankelijk van geldstromen voor onder meer transport, logistiek en betalingen.
Door niet alleen de uitvoerders, maar ook het vermogen en de financiële infrastructuur aan te pakken, proberen opsporingsdiensten de organisatie op een fundamenteler niveau te treffen.
De 21 aangehouden verdachten worden samen met de twaalf andere betrokken verdachten onderzocht vanwege hun mogelijke rol binnen de financiële structuur.
Het onderzoek naar de herkomst van het geld, de omvang van het vermogen en de precieze werking van de ‘Bank van Dubai’ gaat verder.
Volg CrimeNieuws op:
