Een 31-jarige Nederlander die wordt verdacht van grootschalige fraude rond het online gokplatform ZKasino is vanuit de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Nederland.
De man kwam op 24 september aan op Schiphol en is inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris.
De verdachte werd eerder in de VAE aangehouden op verzoek van Nederland. De Koninklijke Marechaussee heeft hem vervolgens naar Nederland begeleid.
Het uitleveringsverzoek kwam voort uit het onderzoek naar ZKasino, waarbij volgens het Openbaar Ministerie wereldwijd voor ruim 35 miljoen euro aan schade zou zijn ontstaan.
ZKasino hield investeerders voor dat zij hun ingelegde geld na dertig dagen terug zouden krijgen. Volgens het onderzoek was het echter nooit de bedoeling om dat geld daadwerkelijk terug te betalen.
De werkwijze wordt omschreven als een zogenoemde rug pull, waarbij initiatiefnemers er met ingelegde cryptomiddelen vandoor gaan.
De FIOD onderzoekt de zaak onder leiding van het OM. Het Nederlandse onderzoek kwam in april 2024 al nadrukkelijk naar buiten toen een andere verdachte werd aangehouden. Daarbij werd voor ruim 11 miljoen euro beslag gelegd op vermogensbestanddelen die mogelijk afkomstig waren uit strafbare feiten.
In het verdere onderzoek kwamen meerdere mogelijke medeverdachten in beeld. Het onderzoek leidde daarbij ook naar de Verenigde Arabische Emiraten, waar de nu uitgeleverde Nederlander uiteindelijk werd aangehouden.
Zijn uitlevering betekent dat hij zich nu in Nederland voor de rechterlijke autoriteiten moet verantwoorden. Hij geldt voorlopig als verdachte en niet als veroordeelde. Het onderzoek naar zijn mogelijke rol en die van andere betrokkenen loopt nog.
De zaak laat daarnaast zien hoe belangrijk internationale samenwerking is geworden bij onderzoeken naar cryptofraude. Nederland en de VAE hebben sinds 1 augustus 2023 verdragen voor wederzijdse rechtshulp in strafzaken en uitlevering.
Daarmee bestaat een formeel juridisch kader om verdachten en informatie over de landsgrenzen heen over te dragen.
De FIOD en het OM zetten het onderzoek naar de ZKasino-fraude voort.
Volg CrimeNieuws op:
