Een man uit Purmerend en een vrouw uit Haarlem worden verdacht van het witwassen van ruim 400.000 euro aan crimineel verkregen geld.
Het onderzoek leidde tot de inbeslagname van onder meer een woning, een voertuig, tientallen bankrekeningen en designerartikelen.
Het tweetal werd eind september aangehouden, maar is inmiddels weer op vrije voeten. Beiden blijven verdachte in de zaak.
Het onderzoek van het CargoHarc-team Schiphol kwam op gang na informatie van de Financial Intelligence Unit (FIU), die ongebruikelijke financiële transacties analyseert en relevante signalen kan doorgeven aan opsporingsdiensten.
Uit het daaropvolgende onderzoek ontstond het vermoeden dat de 36-jarige man en de 34-jarige vrouw al sinds 2021 betrokken waren bij het witwassen van crimineel geld.
De twee werden op dinsdag 22 september 2026 aangehouden. Bij doorzoekingen namen de onderzoekers een breed scala aan goederen en gegevens in beslag.
Het ging onder meer om een woning, een voertuig, tientallen bankrekeningen, fysieke en digitale administratie en verschillende gegevensdragers. Ook designerkleding en accessoires werden meegenomen.
De combinatie van bankrekeningen, administratie en digitale gegevens kan voor het onderzoek van belang zijn om geldstromen in kaart te brengen en te achterhalen waar het geld vandaan kwam. De inbeslaggenomen luxeartikelen kunnen eveneens onderdeel vormen van het onderzoek naar mogelijk met crimineel geld aangeschafte bezittingen. Of die goederen daadwerkelijk met illegaal verkregen geld zijn betaald, is niet vastgesteld.
De verdachten werden op vrijdag 25 september heengezonden. Dat betekent niet dat de verdenking is vervallen: het onderzoek loopt door en beiden blijven verdachte. Over eventuele verdere aanhoudingen of de precieze herkomst van het onderzochte geld zijn geen nadere details bekendgemaakt.
Het onderzoek staat onder leiding van het Openbaar Ministerie Noord-Holland en wordt uitgevoerd door het CargoHarc-team Schiphol. Dat samenwerkingsverband bestaat uit de Koninklijke Marechaussee, de Douane, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en het OM.
De diensten werken samen aan de bestrijding van ondermijnende criminaliteit, drugssmokkel en witwassen op en rond Schiphol.
De zaak richt zich daarmee niet alleen op het bedrag van ruim 400.000 euro, maar ook op de financiële administratie en bezittingen die mogelijk kunnen helpen om de geldstromen te reconstrueren. De verdenkingen moeten nog verder worden onderzocht.
Volg CrimeNieuws op:
