De politie heeft op maandag 19 mei drie personen aangehouden op verdenking van grootschalig witwassen en ondergronds bankieren.
Twee verdachten, een man van 41 jaar en een vrouw van 38 jaar, werden gearresteerd in Den Haag. Een derde verdachte, een 40-jarige vrouw, werd opgepakt in Vlaardingen. De aanhoudingen zijn het resultaat van een lopend witwasonderzoek van het team Financiële Economische Criminaliteit van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies.
Bij doorzoekingen van twee woningen namen agenten een aanzienlijke hoeveelheid luxegoederen in beslag, waaronder merktassen, horloges, kleding en schoenen. Daarnaast werden ook contant geld, creditcards, gegevensdragers, een Porsche en een woning in beslag genomen.
Volgens het onderzoek kochten de verdachten met crimineel geld waardevolle goederen in westerse landen, die vervolgens werden doorverkocht in China via het zogenoemde Daigou-systeem. Met deze vorm van smokkelhandel worden Chinese importheffingen ontdoken. De handel is lucratief, omdat luxegoederen in China tot 40 procent duurder zijn dan in Europa.
Omdat het in China niet eenvoudig is om grote bedragen naar het buitenland over te maken, zouden de verdachten gebruik hebben gemaakt van een ondergronds banksysteem om de opbrengsten in Nederland te innen. Ondergronds bankieren is een methode die ook door internationale drugshandel wordt gebruikt om geldstromen te verplaatsen buiten het zicht van financiële autoriteiten.
Het Landelijk Parket en de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies zien het tegengaan van ondergronds bankieren als een prioriteit binnen de aanpak van georganiseerde criminaliteit. De drie verdachten zullen op woensdag 21 mei worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.
Volg CrimeNieuws op:
