De FIOD heeft aanhoudingen verricht voor een miljoenenfraude met online gokken en witwassen.
Het strafrechtelijk onderzoek werd gestart met informatie uit een ander onderzoek van de FIOD. Mogelijk heeft de verdachte onder valse voorwendselen de online casino’s bedragen laten uitbetalen. Deze bedragen zijn vervolgens witgewassen. De verdachten hebben volgens een woordvoerder met de fraude ruim twee miljoen euro voordeel behaald.
Op dinsdag zijn de 41-jarige man en een 36-jarige vrouw uit de gemeente Peel en Maas aangehouden. De man wordt verdacht van oplichting, valsheid in geschrift en beiden worden verdacht van witwassen. Hun woning is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en panden. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.