De FIOD heeft in een onderzoek naar witwassen aanhoudingen verricht in Amsterdam.
De zaak kwam aan het rollen na een aantal verdachte stortingen van en naar rekeningen in Zuid-Amerika en het Midden-Oosten. Uit onderzoek van de Belastingdienst was bovendien naar voren gekomen dat de bedragen niet overeenkomen met de opgegeven inkomsten van de verdachten. Hierna is onder leiding van de officier van justitie van het Arrondissementsparket Rotterdam een onderzoek gestart.
Bij een actie van een combiteam van de politie en FIOD op maandag 19 april in Amsterdam zijn een man en een vrouw aangehouden die worden verdacht van witwassen. De verdachten kwamen naar voren in een Rotterdams onderzoek van het Regionaal Financieel Team. Op drie woonadressen in Amsterdam zijn doorzoekingen geweest. Er is beslag gelegd op een woning en administratie.