De FIOD heeft op 19 maart een 67-jarige man uit Heerhugowaard aangehouden op verdenking van grootschalige belastingfraude en het vervalsen van documenten.
Opmerkelijk is dat de verdachte zelf eigenaar is van een administratiekantoor, terwijl hij volgens het onderzoek jarenlang zijn eigen belastingverplichtingen zou hebben genegeerd.
De man wordt ervan verdacht over meerdere jaren geen of onjuiste aangiften inkomstenbelasting en omzetbelasting te hebben gedaan. Daarnaast zou hij herhaaldelijk hebben geweigerd om gevraagde administratie en auditgegevens aan de Belastingdienst te overhandigen. Er zijn ook aanwijzingen dat hij inkomsten buiten de boeken hield, mogelijk afkomstig uit contante betalingen voor werkzaamheden voor klanten.
Op de dag van zijn aanhouding werden zowel zijn woning in Heerhugowaard als een bedrijfspand in Almere doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op administratie, digitale gegevensdragers en een auto.
Het onderzoek bracht ook mogelijke fraudepraktijken aan het licht richting derden. Zo zou de man valse loonstroken en werkgeversverklaringen hebben opgesteld, die door klanten zijn gebruikt om bijvoorbeeld een woning te huren of financiering te verkrijgen.
Daarnaast wijzen bevindingen erop dat zijn woon- en bedrijfsadres werden gebruikt als inschrijfadres voor verschillende ondernemingen. Daarbij zou hij administratieve constructies hebben aangeboden die vallen onder trustdiensten, zonder over de vereiste vergunning te beschikken.
De man wordt verdacht van meerdere strafbare feiten, waaronder het niet doen en het opzettelijk onjuist indienen van belastingaangiften, valsheid in geschrifte en het illegaal aanbieden van trustdiensten. Het strafrechtelijk onderzoek, onder leiding van het Functioneel Parket, loopt nog.
Volg CrimeNieuws op:
