Een 41-jarige inwoner van Californië moet zich in de Verenigde Staten verantwoorden voor zijn vermeende rol in een omvangrijk internationaal witwassysteem dat drugsgeld van Mexicaanse kartels moest verhullen.
De man, aangeduid als Yan L., verscheen deze week voor een federale rechtbank in Cincinnati, waar justitie hem ziet als een spil in een constructie waarmee tientallen miljoenen dollars uit de drugshandel uit beeld werden gehouden.
Volgens aanklagers fungeerde de verdachte tussen het voorjaar van 2022 en het najaar van 2024 als financiële facilitator voor criminele organisaties die actief zijn in de handel in onder meer fentanyl, cocaïne en methamfetamine. De opbrengsten daarvan werden in verschillende Amerikaanse steden in contanten verzameld. In plaats van het geld rechtstreeks naar Mexico te verplaatsen, werd gebruikgemaakt van een omweg via Azië.
Het systeem werkte via een zogenoemde spiegelconstructie. Contant drugsgeld werd in de Verenigde Staten overhandigd aan tussenpersonen, die daarmee grote partijen elektronische goederen aanschaften. Deze producten werden vervolgens verscheept naar contacten in Hongkong en China. Zodra was vastgesteld dat het geld in de VS was ontvangen, kregen de Mexicaanse opdrachtgevers hun tegenwaarde uitbetaald in eigen land, minus een afgesproken vergoeding voor de witwassers.
Uit in beslag genomen administratie blijkt dat het om enorme bedragen ging. In één boekhouding, die slechts een deel van de transacties over 2024 zou bevatten, werd al een totaalbedrag van ruim 27 miljoen dollar genoteerd, omgerekend ongeveer 25 miljoen euro. Volgens het Openbaar Ministerie is dat slechts een fractie van het geld dat via deze route zou zijn verplaatst.
Justitie stelt dat dergelijke financiële constructies essentieel zijn voor het voortbestaan van internationale drugskartels. Door geldstromen af te schermen en grenzen te omzeilen, kunnen criminele netwerken blijven investeren in productie, smokkel en geweld. De Amerikaanse autoriteiten benadrukken dat het ontmantelen van deze financiële infrastructuur een speerpunt is in de strijd tegen georganiseerde misdaad.
De verdachte wordt vervolgd voor samenzwering tot witwassen en het verbergen van opbrengsten uit strafbare feiten. Als hij wordt veroordeeld, kan hem een gevangenisstraf tot twintig jaar worden opgelegd.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van federale diensten, waaronder Homeland Security Investigations, de Amerikaanse belastingdienst, de DEA en de FBI. De zaak staat onder toezicht van het federale parket in de staat Ohio.
Volg CrimeNieuws op:
