Aanklagers in de Verenigde Staten eisen een gevangenisstraf van drie jaar tegen Changpeng Zhao, de oprichter en voormalige topman van Binance, een van ’s werelds grootste cryptobeurzen.
Dit blijkt uit recente rechtbankdocumenten. Zhao wordt beschuldigd van het overtreden van antiwitwasregels in verband met activiteiten op het platform van Binance. Zijn straf zal naar verwachting volgende week worden bepaald.
Het Amerikaanse onderzoek naar Binance onthulde dat de cryptobeurs verzuimde om melding te maken van meer dan 100.000 verdachte transacties, waarbij organisaties zoals Hamas, Al Qaeda en de Islamitische Staat betrokken waren. In november bekende Zhao schuld aan deze aanklachten, wat leidde tot een einde van het langdurige onderzoek. Hij stemde ook in met het betalen van een boete van $50 miljoen.
Naast de straf voor Zhao, heeft Binance als bedrijf een enorme boete van meer dan $4,3 miljard opgelegd gekregen als onderdeel van een schikking met federale aanklagers. Deze boete, omgerekend ruim €4 miljard, is een van de hoogste boetes ooit opgelegd aan een cryptobedrijf. Als onderdeel van de schikking zal Binance de komende vijf jaar worden onderworpen aan strenge controle door een onafhankelijk kantoor om ervoor te zorgen dat het voldoet aan alle regelgeving.
Het nieuws over de mogelijke straf voor Zhao en de miljardenboete voor Binance heeft wereldwijd de aandacht getrokken en benadrukt de groeiende druk van toezichthouders op de cryptosector om witwaspraktijken en andere vormen van financiële criminaliteit aan te pakken.