De Spaanse politie heeft in Marbella een man opgepakt op verdenking van grootschalige fraude en documentvervalsing.
De verdachte zou vijf Zweedse investeerders hebben opgelicht voor ruim een miljoen euro via een frauduleus cryptobeleggingsplan.
Valse handelslicentie misleidde slachtoffers
Volgens de autoriteiten deed de verdachte zich voor als een gecertificeerde cryptohandelaar. Hij beweerde namens zijn klanten te investeren, maar had als enige toegang tot de digitale wallets waarin de cryptovaluta werden opgeslagen. De slachtoffers stortten hun geld op een Spaanse bankrekening die door de fraudeur werd beheerd, in de veronderstelling dat hun investeringen veilig waren.
Toen de investeerders hun geld wilden opnemen, ontdekten ze dat ze waren opgelicht. Ze reisden naar Spanje om aangifte te doen, waarna de politie een onderzoek startte.
Luxe levensstijl en valse documenten ontdekt
De verdachte werd geïdentificeerd als een bewoner van een exclusieve jachthaven in Marbella. Bij een huiszoeking trof de politie diverse bewijsstukken aan die wijzen op de fraude, waaronder:
• Laptops, tablets en harde schijven met gegevens over de fraude
• Drie mobiele telefoons
• Een professionele kaartprinter van meer dan 5.000 euro, samen met blanco identiteitskaarten en hologramstickers
• Vervalste documenten, waaronder een valse doktersidentiteit
• Handleidingen over hoe hij slachtoffers benaderde
• Luxe merkkleding en accessoires, die wijzen op een buitensporige levensstijl
Onderzoek naar verdwenen geld
De politie heeft inmiddels een bankrekening van de verdachte laten bevriezen en probeert het verdwenen geld te traceren. De operatie blijft open om meer bewijs te verzamelen en eventuele andere slachtoffers te identificeren.
Volg CrimeNieuws op:
