In Wognum heeft de politie woensdag 3 september twee mannen aangehouden op verdenking van oplichting en witwassen.
De verdachten zouden een centrale rol hebben gespeeld bij het ronselen van geldezels en het opzetten van een constructie om geld van slachtoffers van bankhelpdeskfraude weg te sluizen.
Volgens de politie benaderden de mannen slachtoffers met het verzoek hun bankrekening ter beschikking te stellen of op hun naam nieuwe rekeningen te openen. Op die rekeningen kwam geld binnen dat door gedupeerden van bankhelpdeskfraude was overgemaakt. Het geld werd vervolgens razendsnel verspreid via talloze andere, vaak buitenlandse, bankrekeningen. Een aanzienlijk deel werd daarna omgezet in cryptovaluta en verdeeld over meerdere digitale portemonnees.
De bekende schade per slachtoffer varieert momenteel tussen de 50.000 en 100.000 euro. Bij doorzoekingen na de aanhoudingen zijn verschillende bezittingen met een geschatte waarde van circa 150.000 euro in beslag genomen. Ook heeft de politie zicht gekregen op de gebruikte cryptowallets, die deel uitmaakten van de witwasconstructie.
Beide mannen hebben zich tijdens hun verhoor grotendeels op hun zwijgrecht beroepen. De raadkamer heeft op woensdag 17 september beslist dat de verdachten 90 dagen langer in voorlopige hechtenis blijven. Het onderzoek naar hun rol in de fraudezaak loopt nog.
Volg CrimeNieuws op:
