Een internationaal onderzoek naar vermoedelijke beleggingsfraude heeft wereldwijd voor ongeveer 6,5 miljoen euro aan schade blootgelegd.
Vijf Britse hoofdverdachten zijn aangehouden na arrestaties op Mallorca en in Colombia.
De zaak draait om investeringen in projecten met biomassapellets en later fineer, waarbij beleggers een jaarlijks rendement van 9 procent werd voorgespiegeld.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen onder leiding van een onderzoeksrechter in Mechelen. De zaak kwam in het voorjaar van 2024 in België op gang na een klacht met burgerlijke partijstelling tegen een Finse onderneming en een Europese bank met een zetel in België.
De gedupeerden kwamen via de website en sociale media in contact met het Finse bedrijf. Zij kregen vervolgens voorstellen om geld te investeren in projecten waarbij terreinen in Finland en Canada zouden worden aangekocht. Op die grond zouden bomen worden geplant en later gerooid. Aanvankelijk werd daarbij geïnvesteerd in biomassapellets, waarna het aanbod werd verschoven naar fineer.
Uit onderzoek in Finland kwam volgens de Belgische autoriteiten naar voren dat met de betreffende terreinen vermoedelijk niets werd gedaan. Toch kregen investeerders een jaarlijks rendement van 9 procent in het vooruitzicht.
Een deel van de beleggers ontving na ongeveer twee jaar daadwerkelijk rendement. Vervolgens werden zij ertoe bewogen opnieuw geld in te leggen. De gedeeltelijke uitbetalingen zouden er bovendien voor hebben gezorgd dat nieuwe investeerders vertrouwen kregen in de constructie en eveneens geld inlegden.
Het financiële onderzoek bracht daarnaast geldstromen naar verschillende buitenlandse bankrekeningen aan het licht. Een aanzienlijk deel van de ingelegde bedragen kwam uiteindelijk terecht bij Britse personen of ondernemingen.
Vijf Britten worden inmiddels als hoofdverdachten beschouwd. Zij werden opgepakt in Mallorca en Colombia. Drie van de verdachten zijn inmiddels aan België overgeleverd.
Een 35-jarige Britse verdachte staat onder elektronisch toezicht. Een 66-jarige en een 67-jarige verdachte zijn na betaling van een borgsom uit de gevangenis vrijgelaten.
Na overleg tussen Belgische en Finse magistraten werd het onderzoek in de tweede helft van 2025 overgedragen aan België. De verdenkingen hebben betrekking op schriftvervalsing, oplichting, informaticabedrog en witwassen.
Volg CrimeNieuws op:
