Een autobedrijf uit Waalwijk ligt onder vuur in een internationaal onderzoek naar vermoedelijke grootschalige btw-fraude met voertuigen.
De FIOD heeft een 31-jarige ondernemer uit de gemeente Waalwijk aangehouden en op meerdere plekken administratie, voertuigen en vermogen in beslag genomen.
De verdachte zou volgens de opsporingsdiensten onderdeel zijn van een handelsketen waarin met valse documenten de fiscale status van auto’s werd aangepast.
Hierdoor konden voertuigen mogelijk goedkoper op de markt worden gebracht dan concurrenten die zich wel aan de btw-regels hielden.
Het onderzoek richt zich op de handel in auto’s uit onder meer Duitsland. Volgens de verdenking werden voertuigen die normaal als btw-auto’s worden verkocht, op papier omgezet naar zogenoemde marge-auto’s.
Bij een btw-auto moet belasting worden betaald over het volledige verkoopbedrag, terwijl bij een marge-auto alleen btw verschuldigd is over de behaalde winst.
Door die constructie ontstaat volgens de autoriteiten een financieel voordeel dat kan leiden tot oneerlijke concurrentie binnen de autobranche.
De FIOD viel donderdag meerdere locaties binnen. De woning van de verdachte in Waspik en zijn bedrijfspand in Waalwijk werden doorzocht. Ook vond een doorzoeking plaats in Amsterdam. Daarnaast werden op verzoek van de Nederlandse opsporingsdienst elf locaties in Duitsland onderzocht.
Tijdens de acties werd beslag gelegd op onder meer digitale gegevens, administratie, bankrekeningen, contant geld, voertuigen en onroerend goed. De verdachte wordt voorlopig verdacht van valsheid in geschrift en is voorgeleid aan de rechter-commissaris.
De Nederlandse zaak maakt deel uit van een groter Europees onderzoek naar vermoedelijke grensoverschrijdende btw-fraude. Het Europees Openbaar Ministerie leidt het onderzoek naar criminele organisaties die mogelijk gebruikmaken van internationale handelsconstructies om belasting te ontduiken.
Het onderzoek naar de betrokken partijen en de omvang van de vermoedelijke fraude loopt nog.
Volg CrimeNieuws op:
