Het Openbaar Ministerie (OM) heeft aangekondigd dat een buitenlandse bank en een voormalige werknemer worden gedagvaard op verdenking van grootschalige belastingontduiking via een in Amsterdam gevestigde dochteronderneming.
De zaak draait om het onrechtmatig verrekenen van dividendbelasting tussen 2009 en 2013.
Uit het onderzoek van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), onder leiding van het OM, blijkt dat de betrokken dochteronderneming in vijf aangiften vennootschapsbelasting in totaal 124 miljoen euro aan dividendbelasting heeft verrekend. Dit bedrag zou zijn gekoppeld aan een totaal van 825 miljoen euro aan uitgekeerd dividend op Nederlandse beursgenoteerde aandelen.
Volgens het OM is de verrekening in strijd met de Nederlandse belastingwetgeving en is er sprake van opzettelijke belastingontduiking. Niet alleen de Nederlandse dochteronderneming wordt verantwoordelijk gehouden, maar ook de Europese moedermaatschappij van de bank en een destijds betrokken werknemer.
De rechtszaak zal naar verwachting eind dit jaar van start gaan met een eerste regiezitting. Het is nog niet bekend wanneer de inhoudelijke behandeling zal plaatsvinden.
Volg CrimeNieuws op:
