In België is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar betaaldienst Wise vanwege vermoedelijke betrokkenheid bij witwaspraktijken.
Het parket van Brussel bevestigt het onderzoek na eerdere berichtgeving van NRC. De zaak loopt sinds 2025 en draait om de mogelijke rol van het platform bij het verwerken van grootschalige verdachte geldstromen.
Aanleiding voor het onderzoek is dat Wise herhaaldelijk opdook in honderden Belgische strafdossiers. Volgens de autoriteiten gaat het in totaal om meer dan een half miljard euro aan verdachte transacties. Die geldstromen zouden verband houden met onder meer oplichting, corruptie en drugshandel.
De focus van het onderzoek ligt op de vraag of Wise voldoende heeft voldaan aan de wettelijke antiwitwasverplichtingen. Daarbij wordt specifiek gekeken naar klantcontroles en de manier waarop transacties worden gemonitord. Onderzoekers willen vaststellen of het platform structureel is gebruikt om geldstromen van criminele herkomst te verhullen.
Omdat het Europese hoofdkantoor van Wise Europe in Brussel is gevestigd, ligt het onderzoek bij de Belgische federale politie. Die onderzoekt in hoeverre de diensten van het bedrijf mogelijk zijn misbruikt door internationale criminele netwerken.
Volgens NRC spelen er ook internationale rechtshulpverzoeken, onder meer vanuit Nederland. Het Nederlandse Openbaar Ministerie zou in eerdere jaren informatie hebben opgevraagd en in enkele gevallen hebben verzocht om tegoeden te bevriezen. Over het aantal verzoeken doet het OM geen mededelingen.
Het onderzoek bevindt zich nog in een vroeg stadium en richt zich zowel op de geldstromen zelf als op de rol van de betaaldienst bij het al dan niet tijdig signaleren en ingrijpen bij verdachte transacties.
Volg CrimeNieuws op:
