Het Europese Openbaar Ministerie (EOM) heeft bekendgemaakt dat in Italië, Oostenrijk, Roemenië en Slowakije in totaal 22 mensen zijn gearresteerd op verdenking van het doorsluizen van honderden miljoenen euro’s aan post-corona-steunfondsen van de EU.
Dit geld, bedoeld om de economie in Italië na de coronapandemie te ondersteunen, zou tussen 2021 en 2023 zijn weggesluisd door de verdachten.
Volgens de aanklagers hebben de verdachten valse bedrijfsbalansen gebruikt bij het aanvragen van de steunfondsen, waarbij fictieve kleine en middelgrote bedrijven werden ingezet die zogenaamd internationaal wilden uitbreiden. Het EOM beweert dat de verdachten hebben samengespannen met een netwerk van accountants, financiële dienstverleners en notarissen om het geld over te maken naar bankrekeningen in Oostenrijk, Roemenië en Slowakije, waarbij geavanceerde AI-software, VPN-verbindingen en buitenlandse cloudservers werden gebruikt.
De financiële politie in Venetië heeft meer dan 600 miljoen euro aan tegoeden bevroren op bevel van de rechter in een vooronderzoek naar de fraude. Daarnaast is beslag gelegd op luxe appartementen, villa’s, cryptovaluta, Rolex-horloges, Cartier-sieraden, goud en luxe auto’s. Huiszoekingen zijn gedaan in woningen en bedrijfspanden van de verdachten, waarbij met de steun van de politie in andere EU-lidstaten de 22 verdachten zijn aangehouden. Acht verdachten zitten in voorlopige hechtenis, veertien hebben huisarrest en één accountant heeft een beroepsverbod gekregen.