De FIOD heeft in een onderzoek naar fraude met de import van auto’s, aanhoudingen verricht. Bij de actie is onder meer beslag gelegd op bankrekeningen en cryptovaluta.
De FIOD is het strafrechtelijk onderzoek gestart na een melding van de belasting. De 35-jarige verdachte, die een eenmansbedrijf heeft en auto’s importeert en verkoopt, wordt ervan beschuldigd dat hij bij de verkoop van auto‘s in Nederland een te laag bedrag aan btw heeft afgedragen aan de belastingdienst.
Volgens de FIOD zou hij mogelijk gebruik hebben gemaakt van valse inkoopfacturen die afkomstig waren van diverse bedrijven van twee medeverdachten. Bij de actie zijn naast de 35-jarige man ook een 52 en een 50-jarige vrouw uit Diemen en De Bilt opgepakt. Er s beslg gelegd op bankrekeningen, auto’s en een hoeveelheid cryptovaluta. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket