Tijdens een routinecontrole op de A-4 snelweg bij Villarta de San Juan, nabij Ciudad Real, heeft de Guardia Civil 133.133 euro aan contant geld in beslag genomen.
Het geld zat verborgen naast de accu in de kofferbak van een auto. De bestuurder, die alleen in het voertuig zat, kon geen documentatie overleggen die de herkomst van het geld verduidelijkte, noch een vergunning voor het vervoer ervan.
Het bedrag overschrijdt de wettelijke limiet voor niet-aangemeld contant vervoer binnen Spanje. Volgens wet 10/2010 van 28 april 2010, die witwassen en terrorismefinanciering moet tegengaan, is het verplicht om contant geld boven de 100.000 euro binnen Spanje aan te geven. Daarnaast geldt een meldplicht bij grensovergangen vanaf 10.000 euro.
De controle werd uitgevoerd door de eenheid voor burgerveiligheid (Usecic) van Ciudad Real, die gericht voertuigen en personen controleerde. De Guardia Civil is een verder onderzoek gestart om de herkomst van het geld te achterhalen, aangezien de bestuurder geen geldige verklaring kon geven.
Volg CrimeNieuws op:
