Op 16 januari heeft de FIOD een 61-jarige man aangehouden in zijn woning in Swalmen. Hij wordt verdacht van witwassen en het voorhanden hebben van onveraccijnsde sigaretten, verdovende middelen en geneesmiddelen zonder vergunning.
De verdachte was eerder al het middelpunt van een strafrechtelijk onderzoek, waarbij illegale sigaretten werden aangetroffen in zijn woning tijdens een doorzoeking in maart 2022. Na een recente melding dat de man nog steeds betrokken was bij de handel in illegale sigaretten, is een nieuw onderzoek gestart.
Tijdens de recente doorzoeking op 16 januari werden opnieuw illegale sigaretten aangetroffen in zijn woning. Daarnaast vond de FIOD ook 21.000 euro contant geld, harddrugs en erectiepillen. Al het aangetroffen materiaal, inclusief zijn auto, is in beslag genomen.
Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket, dat zich bezighoudt met de aanpak van complexe fraude en financiële criminaliteit. De verdachte zal zich moeten verantwoorden voor de aanklachten van witwassen en illegale handel.