Een 39-jarige man uit Rotterdam, die momenteel in Turkije woont, staat terecht voor zijn rol in een criminele organisatie die actief was in ondergronds bankieren en de handel in verdovende middelen.
Het Openbaar Ministerie (OM) eiste dinsdag bij de rechtbank in Zwolle een gevangenisstraf van vijf jaar en drie maanden, aangevuld met een geldboete van 500.000 euro.
Volgens het OM is door de organisatie zo’n 50 miljoen euro witgewassen, waarbij eerder al twee broers zijn veroordeeld voor vergelijkbare feiten.
De verdachte werd door de Eenheid Opsporing en Interventies geïdentificeerd via de versleutelde berichtendienst SKYECC. Analyse van de chats liet zien dat hij grote contante bedragen innam en doorstuurde, vermoedelijk afkomstig uit drugshandel. In de berichten worden specifieke overdrachtlocaties besproken, evenals het gebruik van briefjes van vijf euro met unieke serienummers om ontvangers te identificeren. Uit crypto-data bleek bovendien dat de man op de hoogte was van de illegale herkomst van het geld.
Volgens het OM liep het totaal aan contante transacties in de periode van april 2019 tot november 2020 op tot minstens 44,5 miljoen euro en 5,8 miljoen dollar. Daarnaast staat de verdachte terecht voor handel in 360 kilo hasj en ruim 500 kilo cocaïne tussen september 2020 en maart 2021. De officier van justitie benadrukte dat ondergronds bankieren cruciaal is voor internationaal opererende misdaadnetwerken, omdat grote geldbedragen snel en vaak onzichtbaar kunnen worden verplaatst of omgezet in cryptovaluta, onder andere voor drugshandel en liquidaties.
De man werd op 10 mei 2025 in Spanje aangehouden op verzoek van Nederland en overgeleverd. De eerder veroordeelde broers kregen in februari 2024 straffen van vijf en twee jaar. Voor een snelle afhandeling van de zaak hebben OM en verdediging procesafspraken gemaakt: de verdediging voert geen verweer en zal niet in hoger beroep gaan, terwijl het OM een gematigde strafeis hanteert. De rechtbank beslist over twee weken definitief over de straf.
Volg ons op:
