Justitie heeft een celstraf en boete geëist tegen een handelaar in dure horloges uit Delft.
Vandaag heeft het Openbaar Ministerie (OM) een gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, geëist tegen een 25-jarige verdachte uit Delft. Daarnaast eist het OM een geldboete van 30.000 euro tegen de onderneming van de verdachte. De verdachte wordt onder andere verweten te hebben gefungeerd als facilitator voor het witwassen van een bedrag van 1.417.801 euro.
Volgens het OM houdt de verdachte zich sinds medio 2018 bezig met de handel in (luxe) horloges en sieraden. Begin 2019 heeft hij hiervoor een eigen onderneming opgericht. De verdachte kocht in opdracht van klanten horloges en sieraden, vaak met contant geld van de klanten zelf. Een aanzienlijk deel van deze horloges en sieraden werd (contant) aangeschaft bij een gerenommeerde exclusieve juwelier. Als professionele handelaar in horloges en sieraden was de verdachte volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht om ongebruikelijke transacties te melden en cliëntenonderzoek te doen als een contante transactie werd verricht met een waarde boven de 10.000 euro. Het OM stelt dat de verdachte gedurende een langere periode hieraan niet heeft voldaan. Naast de verdenking van overtreding van de Wwft, wordt hij ook verdacht van het witwassen van een bedrag van 1.417.801 euro.
Volgens het OM heeft de verdachte door het niet uitvoeren van cliëntenonderzoek, het niet melden van ongebruikelijke transacties en het accepteren van contant geld van klanten opgetreden als facilitator voor witwassen. Hij bood anonimiteit aan, waardoor het voor klanten gemakkelijk werd om geld via hem wit te wassen. Klanten kwamen alleen via informele kanalen bij de verdachte terecht, aangezien er geen webshop of socialemediapagina was. Met deze handelwijze heeft de verdachte de integriteit van het economische verkeer aangetast en heeft hij de overheid de mogelijkheid ontnomen om inzicht te krijgen in geldstromen die kunnen wijzen op criminele activiteiten, aldus de officier van justitie.
Het OM vindt daarom dat een gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, passend is voor de verdachte, en een geldboete van 30.000 euro voor zijn onderneming. Over twee weken zal de rechtbank uitspraak doen in deze zaak.